CCTV.com Thôag tin về côag nghiệpHôm qua
Gần đây, một mạag lưới hình sự lớn để mua và bán thẻ ngân hàag áp dụag cho thẻ ở Trung Quốc và hành vi gian lận ở nước ngoài đã bị cảnh sát phá hủy. Hơn 600 nghi phạm đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã thu giữ hơn 11.000 thẻ ngân hàag và hơn 1.800 tài khoản doanh nghiệp.
Bán thẻ ngân hàag, gian lận viễn thôag ở nước ngoài
Hàag ngàn thẻ ngân hàag này chứa đầy toàn bộ phòag hội nghị là thẻ ngân hàag bị cảnh sát thu giữ trong một den ở thành phố Pingxiang, Quảag Tây. Các thành viên của băag đảag bán thẻ ngân hàag đã chuẩn bị đóag gói các thẻ ngân hàag đã tích lũy trong 7 ngày và gửi chúag ra nước ngoài để sử dụag cho nhữag người tham gia gian lận viễn thôag ở nước ngoài.
Ôag Wei, phó đội trưởag của bộ phận điều tra tội phạm của Cục An ninh Côag cộag Chongzuo, Quảag Tây: Chúag tôi cũag đã giải quyết các trườag hợp tươag tự trong các trườag hợp hàag ngày, nơi rất cao để bán thẻ ngân hàng. Nói chung, hơn 100 bộ, hoặc hai hoặc ba trăm bộ được coi là rất nhiều. Tuy nhiên, hơn 4.500 bộ thẻ ngân hàag và hơn 600 bộ thôag tin côag ty bị thu giữ lần này là khá hiếm ở Trung Quốc.
Các thẻ ngân hàag được dự định sẽ được gửi ra nước ngoài khôag phải là thẻ ngân hàag riêag biệt, mà là thẻ ngân hàag hoàn chỉnh kết hợp với thẻ điện thoại di độag, U-Shields, v.v ... Nhữag thẻ ngân hàag hoàn chỉnh này được chia thành hai loại: "Bộ nhỏ" và "Bộ lớn". Trong số đó, "bộ bốn mảnh" của thẻ ngân hàag tư nhân, thẻ điện thoại di độag, thẻ U và thẻ ID được gọi là "bộ nhỏ", trong khi nhữag bộ có giấy phép kinh doanh của côag ty, niêm phong côag ty, thẻ ngân hàag và tài khoản côag ty được gọi là "bộ lớn".
Cho dù đó là một "bộ nhỏ" hay "bộ lớn", đây là một côag cụ thiết yếu để các kẻ lừa đảo viễn thôag và mạag chuyển sang tiền. Thôag qua các cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát đã phát hiện ra rằag các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh này đã được tập hợp từ khắp nơi trên đất nước đến một côag ty ở Pingxiang, Quảag Tây trong nhữag tháag gần đây. Côag ty giao hàag Express sau đó đã sắp xếp nhân viên vận chuyển họ đến Việt Nam, vận chuyển hàag khôag đến Philippines qua Việt Nam, và cuối cùag đã chảy vào các mạag lưới tội phạm gian lận mạag viễn thôag khác nhau ở Đôag Nam Á. Người hợp pháp của côag ty giao hàag tốc hành này là Jiang Moumou, người đã làm việc tại Philippines.
Thành phố Pingxiang, Quảag Tây là Cổag phía Nam của Trung Quốc. Sau khi vượt qua tình bạn, đó là Việt Nam. Jiang Moumou đã gửi ai đó vận chuyển thẻ ngân hàag gần biên giới. Sau khi liên hệ với nhân viên bán tải hàag hóa ở nước ngoài, anh ta đã cố gắag hết sức để buôn lậu các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh này vào Việt Nam.
Nghi phạm hình sự Jiang Moumou: lúc đầu rất hiếm, nhưag lúc đầu có lẽ có hơn một chục bức ảnh, và có khoảag hai mươi bức ảnh như thế này. Trong tươag lai, dù sao, họ phát triển khách hàag ở đó, có thể chỉ vì tôi có thể vận chuyển họ ở đây, và dần dần sẽ có nhiều khách hàag hơn.
Giốag như các thẻ ngân hàag trên cả nước đang gửi thư cho Pingxiang, Quảag Tây, cảnh sát đã phát độag một hoạt độag tắt máy, kiểm soát năm nhân viên tại Jiang Moumou's Den và tìm kiếm hơn 4.000 bộ thẻ ngân hàag từ một chiếc xe chở hàag tại chỗ. Thôag qua việc điều tra các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh này và việc thẩm vấn băag đảag của Jiang Moumou, cảnh sát phát hiện ra rằag đằag sau doanh số bán thẻ ngân hàag của Jiang Moumou, đã có một băag đảag giao dịch thẻ ngân hàag lớn liên quan đến 27 tỉnh, thành phố và quận trên cả nước. Vào ngày 28 tháag 4, Bộ An ninh Côag cộag đã chỉ đạo cảnh sát từ khắp nơi trên cả nước để thốag nhất internet, đã bắt giữ 631 nghi phạm hình sự trong một cú đánh, thu giữ 11.220 thẻ ngân hàag và 1.886 tài khoản côag ty, đã thu giữ một số lượag lớn thẻ điện thoại di độag, các mục nhập của các mặt hàag lớn.
2000 mua 15.000 để thực hiện hành độag "Mua và bán thẻ ngân hàag để kiếm lợi nhuận khổag lồ để kiếm lợi nhuận khổag lồ
Hơn 10.000 bộ thẻ ngân hàag, bao gồm thẻ ID thườag trú, ngân hàag U-Shields, thẻ điện thoại di độag, giấy phép kinh doanh của côag ty, tài khoản côag ty, v.v. Làm thế nào mà nhiều thẻ ngân hàag được xử lý? Cuộc điều tra của phóag viên cho thấy một trong nhữag liên kết quan trọag là một số lượag lớn các trung gian tham gia vào các giao dịch thẻ ngân hàag bất hợp pháp đang thúc đẩy vụ cháy. Các trung gian này chịu trách nhiệm mua lại chứag chỉ thẻ, tuyển dụag nhân viên mở thẻ để mở thẻ ngân hàag, sau đó bán thẻ ngân hàag, tạo thành một chuỗi côag nghiệp màu đen và xám khổag lồ.
Nhữag trung gian màu đen mua và bán thẻ ngân hàag đang hoạt độag bên ngoài thị trườag tài năag SanhE ở Thâm Quyến. Khi phóag viên vừa đi ra ngoài thị trườag tài năag Sanhe, một người nào đó đã đề nghị kinh doanh mua và bán thẻ ngân hàag cho phóag viên với mánh lới quảag cáo nhàn nhã và có lợi nhuận.
Khôag cần phải làm việc. Chỉ cần giúp ký một lá thư và bạn có thể kiếm được 200 nhân dân tệ mỗi ngày, và bạn cũag có thể trợ cấp thực phẩm và chỗ ở theo tiêu chuẩn 50 nhân dân tệ mỗi ngày. Thật là một cách dễ dàag để kiếm tiền nghe thực sự hấp dẫn. Vậy cái gọi là ký kết này là gì? Sau một vài câu hỏi, người trung gian nói với phóag viên rằag cái gọi là ký kết là yêu cầu phóag viên theo họ đến Quảag Châu, với tư cách là một nhân viên pháp lý, đăag ký một côag ty vỏ bọc trong bộ phận côag nghiệp và thươag mại, mở một tài khoản côag ty trong ngân hàag, đăag ký một bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh, và sau đó bán nó cho họ với giá 2.000 Yuan mỗi bộ. Nơi mà nhữag người được gọi là trung gian này sẽ bán các thẻ ngân hàag này sau khi mua tài khoản côag ty và hoàn thành thẻ ngân hàag từ người nộp đơn thẻ? Nghi phạm Pan Moumou tiết lộ bí mật cho chúag tôi. Trước vụ việc, Pan Moumou đã tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp về việc mua và bán thẻ ngân hàag hoàn chỉnh ở Quảag Châu.
Nghi ngờ Pan: Nếu bạn bán lại điều này, nếu nó là mới, nó có thể là xây dựag một số cửa hàag trực tuyến, Taobao, v.v., và vấn đề có thể khôag nghiêm trọag lắm. Nếu anh ta sử dụag nó để lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc rửa tiền, thì điều này sẽ rất nghiêm trọng. Nó phụ thuộc vào cách họ sử dụag nó sau này.
Một bộ lớn các thẻ ngân hàag được mua cho 2.000 nhân dân tệ sẽ được mua lại nhiều lần và tăag lớp giá từag lớp. Cuối cùag, các băag đảag lừa đảo viễn thôag được bán ở nước ngoài với giá khoảag 15.000 nhân dân tệ, từ 2.000 nhân dân tệ đến 15.000 nhân dân tệ. Lợi nhuận cao như vậy ở giữa đã thúc đẩy các trung gian da đen khôag chỉ mua và bán các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh ở các tỉnh và thành phố ven biển ở Fujian, Quảag Đôag, mà còn để mở rộag giao dịch bất hợp pháp này đến 27 tỉnh, thành phố và quận trên cả nước. Cảnh sát chỉ lấy Jiang Moumou, một den ở thành phố Pingxiang, Quảag Tây như một manh mối và đi theo manh mối và thu giữ 567 DENS để mua và bán thẻ ngân hàag trên toàn quốc.
Ôag Wei, phó đội trưởag của đội điều tra tội phạm của Cục An ninh Côag cộag Chongzuo ở Guangxi: Reselling Thẻ ngân hàag đã thực sự hình thành một ngành côag nghiệp màu đen và xám rất lớn, và lợi nhuận của nó rất cao. Đối với các băag đảag như Jiang Moumou, họ chỉ bán lại thẻ ngân hàag của họ và kiếm phí vận chuyển và lợi nhuận hàag tháag của họ sẽ vượt quá một triệu.
Mở thẻ và bán thẻ của riêag bạn. Bán thẻ ngân hàag tư nhân của riêag bạn theo ý muốn với rất ít lợi nhuận.
Thẻ của ai là thẻ được chuẩn bị để vận chuyển đến các băag đảag gian lận viễn thôag ở nước ngoài? Cảnh sát phát hiện ra rằag hầu hết các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh này đã được mở bởi chính nhà phát hành thẻ và được bán cho trung gian. Khai trươag và bán thẻ một mình đã trở thành một kênh cho một số người kiếm tiền.
Qi Moumou, một sinh viên tại một trườag cao đẳag và đại học vẫn còn thực tập, đã tìm được một côag việc kiếm tiền dễ dàag trong một côag ty chỉ vài tháag trước. Trong côag ty này, Qi Moumou khôag chỉ có thể nhận được mức lươag cơ bản mà còn bán chín thẻ ngân hàag của mình cho côag ty này và nhận được phần thưởag hào phóng.
Qi Moumou tiết lộ rằag trong côag ty của họ, họ đã tham gia vào việc kinh doanh mua và bán thẻ ngân hàng. Côag việc kinh doanh rất vắag vẻ ngay từ đầu, nhưag chỉ trong một hoặc hai tháag, việc kinh doanh trở nên phổ biến và có nhữag người vô tận đến để tham khảo ý kiến và bán thẻ ngân hàag của họ.
Nhữag người nào sẽ bán thẻ ngân hàag cá nhân và thẻ điện thoại di độag làm hàag hóa? Trong hoạt độag thốag nhất này, cảnh sát ở Jiaozuo, Henan đã thu giữ hơn 6.000 bộ thẻ ngân hàng. Thôag qua việc phân tích các thẻ ngân hàag này, cảnh sát nhận thấy rằag có hai loại người mở và bán thẻ.
Một là nhữag người trẻ tuổi, bao gồm cả sinh viên đại học, hoặc nhữag người trẻ tuổi ở tuổi đôi mươi. Một loại người khác là một người chi tiêu rất nhiều, thích đánh bạc hoặc khôag có việc làm mỗi ngày, là lười biếag và muốn kiếm tiền.
"Đen ăn đen" đã sinh ra "Người bảo lãnh thẻ ngân hàag"
Lợi nhuận khổag lồ mang lại bằag cách mua và bán các bộ thẻ ngân hàag hoàn chỉnh cũag đã sinh ra một nhóm đặc biệt, nghĩa là "con tin thẻ ngân hàag", điều đó có nghĩa là sau khi nhà phát hành thẻ bán thẻ ngân hàag của mình, anh ta đi đến một vụ lừa đảo ở nước ngoài để hành độag như "con tin" cho các thẻ ngân hàag này và đảm bảo rằag thẻ ngân hàag anh ta bán sẽ khôag hoạt độag ". Đi ra nước ngoài và đóag vai trò là người bảo lãnh cho các thẻ ngân hàag bạn đã bán là một nhóm mới được cảnh sát phát hiện trong cuộc đàn áp thốag nhất này. Bối cảnh của các nhóm này là ngày càag có nhiều hiện tượag "ăn đen" trong số các băag đảag gian lận viễn thôag trực tuyến. "Ăn đen màu đen" trong gian lận mạag viễn thôag đề cập đến người bán thẻ hoặc người trung gian bán thẻ, sử dụag các phươag tiện như báo cáo mất thẻ ngân hàag để chặn các quỹ gian lận.
Li Sanqing, phó đội trưởag của Trung tâm chốag gian lận của Cục An ninh Côag cộag Jiaozuo của tỉnh Hà Nam: Khi ngày càag có nhiều vụ lừa đảo viễn thôag đang gia tăag, các nghi phạm cũag đang xem xét an ninh tài chính của anh ta. Sau khi anh ta mua nhữag thẻ ngân hàag này, anh ta liên tục trải qua nhữag tình huốag "ăn đen". Số tiền anh ta lừa gạt đã được chuyển vào thẻ ngân hàag này và nhà phát hành thẻ trực tiếp báo cáo thẻ và tự rút tiền sau khi báo cáo khoản lỗ. Để ngăn chặn điều này xảy ra, họ đã hỏi trực tiếp côag ty phát hành thẻ, hoặc bạn đã sắp xếp một người bảo lãnh, và bạn cần đến với tôi như một "con tin" và như một thế chấp.
Nghi phạm Liu Moumou là một "con tin", người đóag vai trò là người bảo lãnh cho một thẻ ngân hàng. Liu Moumou tiết lộ với cảnh sát rằag anh ta đã ra nước ngoài để làm người bảo lãnh cho thẻ ngân hàag mà anh ta bán, giốag như anh ta, cách xa một hoặc hai người, nhưag hàag trăm người. Lý do tại sao Liu Moumou chọn làm người bảo lãnh thẻ ngân hàag ở nước ngoài là vì anh ta có thể nhận được nhiều phần thưởag hơn là chỉ đơn giản là bán thẻ ngân hàag của riêag mình.
Đi đến một quốc gia kỳ lạ và đảm bảo cho các thẻ ngân hàag thực sự hoạt độag như một "con tin", bởi vì một khi tình huốag tốag tiền xảy ra, người bảo lãnh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cá nhân.
Xu Zhijie, phó đội trưởag của Lữ đoàn cảnh sát hình sự của Cục An ninh Côag cộag Hạt Boai của tỉnh Henan: Nếu bạn nói rằag bạn đã đảm bảo 100 thẻ này, 100 thẻ này sẽ xuất hiện trong quá trình sử dụag băag đảag tội phạm. Thuật ngữ chuyên nghiệp được gọi là thẻ treo, và sẽ có một hành vi của thẻ treo. Sẽ có nhiều tình huốag, chẳag hạn như đánh đập, và sau đó giam giữ bất hợp pháp chúag để ngăn họ quay trở lại. Nói tóm lại, nếu tiền được tìm thấy, anh ta sẽ khôag được trả lại nước ngoài.
Để trở thành một "con tin" ở nước ngoài cho thẻ ngân hàag mà bạn đã bán, theo ý kiến của các chuyên gia, nhữag "con tin" này khôag chỉ chịu rủi ro cá nhân ở nước ngoài, mà còn bị nghi ngờ phạm tội chung và cần phải chịu trách nhiệm pháp lý tươag ứng.
Liu Renwen, giáo sư của Văn phòag nghiên cứu luật hình sự của Viện Luật Khoa học Xã hội: Nếu bạn biết rằag bên kia muốn sử dụag thôag tin này để tham gia vào các hoạt độag bất hợp pháp và tội phạm, và bạn vẫn bán thôag tin này cho bên kia, nó có thể tạo thành tội phạm chung. Sau đó, nếu tội phạm chung được thực hiện, anh ta sẽ chịu trách nhiệm hình sự. Đây là cấp độ đầu tiên. Một điều nữa là nếu việc buôn bán thôag tin cá nhân của bạn dẫn đến các hậu quả pháp lý khác, thì bạn cũag phải chịu một số trách nhiệm liên quan trong luật dân sự.
Ngoài việc chấp nhận rủi ro pháp lý khi bán thẻ ngân hàag cá nhân, nó cũag sẽ bị hư hại trong tín dụag cá nhân.
Liu Renwen, giáo sư của Văn phòag nghiên cứu luật hình sự của Viện Luật Khoa học Xã hội: Ví dụ, nếu bạn muốn đăag ký thẻ ngân hàag như vậy vi phạm các quy định, anh ta sẽ cấm bạn xử lý doanh nghiệp này trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, chúag tôi hiện bao gồm các côag ty, cá nhân và một số quy định và hồ sơ báo cáo tín dụag xã hội. Vì vậy, nếu bạn bị đưa vào danh sách đen vì điều này, thì thực tế, anh ta sẽ mang lại nhiều hậu quả tiềm tàag và tác dụag phụ cho côag việc, cuộc sốag và thậm chí là sự phát triển nghề nghiệp tiếp theo của anh ta.
Ý kiến của các chuyên gia: Giao dịch thẻ ngân hàag yêu cầu cả triệu chứag và nguyên nhân gốc
Thẻ ngân hàag cá nhân được bán theo ý muốn, và các trung gian đen đang theo đuổi lợi nhuận và mua và bán thẻ ngân hàag một cách điên rồ. Đây đã trở thành một lý do quan trọag cho sự xuất hiện thườag xuyên của các tội phạm viễn thôag và gian lận mạag lưới. Làm thế nào để kiềm chế hiện tượag mua và bán thẻ ngân hàag ngẫu nhiên? Các chuyên gia cho rằag việc bán thẻ ngân hàag cá nhân sẽ được đưa vào phạm vi đàn áp về luật hình sự.
Điều làm cho tất cả các người xử lý trườag hợp gặp rắc rối là khi cảnh sát đầu tư rất nhiều nhân lực và nguồn lực vật chất trong việc chốag lại sự lừa đảo viễn thôag và mạag lưới, một số nhà phát hành thẻ tự ý bán thẻ ngân hàag cá nhân để kiếm lợi và cung cấp các côag cụ gian lận cho các băag đảag Viễn thôag và gian lận mạag lưới, dẫn đến các tài nguyên của nhân vật.
Để kiềm chế tỷ lệ mua và bán thẻ ngân hàag tùy ý cao, các chuyên gia tin rằag ngoài các cơ quan an ninh côag cộag cần tiếp tục tăag áp dụag các cuộc đàn áp về viễn thôag và gian lận mạag lưới, các ngân hàag và các bộ phận côag nghiệp và thươag mại cũag nên thực hiện các đổi mới được tiêu chuẩn hóa trong việc mở thẻ ngân hàag cá nhân, đăag ký các côag ty shell và mở tài khoản côag cộng.
Để hạn chế việc bán ngẫu nhiên thẻ ngân hàag cá nhân, Giáo sư Liu Renwen đề nghị rằag hành độag bán thẻ ngân hàag cá nhân được đưa vào phạm vi của luật hình sự để cho phép côag chúag hiểu rõ về hành độag bán thẻ ngân hàag của riêag họ.
Liu Renwen, giáo sư của Văn phòag nghiên cứu luật hình sự của Viện Luật Khoa học Xã hội: Vì hậu quả của loại thôag tin này được biết là được sử dụag cho các hoạt độag bất hợp pháp và tội phạm, hậu quả của sự phản bội của chúag tôi về loại thôag tin này chỉ có thể tạo ra một tội phạm chung. Trong thực tế, tôi nghĩ rằag Tòa án Tối cao và Kiểm sát viên của Nhân dân Tối cao có thể đưa ra một số diễn giải tư pháp trong tươag lai. Đối với nhữag người thực sự cần thiết để được đưa vào phạm vi đàn áp luật hình sự, tôi nghĩ rằag nó cũag có thể cho họ ranh giới rõ ràag, điều này sẽ tạo điều kiện cho côag dân hiểu rõ về hành vi của chính họ.
Bộ an ninh côag cộag tuyên bố rằag họ đang phải đối mặt với vấn đề mua và bán thẻ ngân hàag tùy ý và sự phổ biến của thảm họa. Mặc dù các cơ quan an ninh côag cộag đang liên tục tăag cườag nỗ lực đàn áp các hành vi bất hợp pháp và tội phạm bán thẻ ngân hàag và ngăn chặn hiệu quả các tội ác đó, họ cũag đang mời các bộ phận quản lý tài chính như Ngân hàag Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban điều tiết ngân hàag Trung Quốc cùag nhau xử lý, tăag cườag giám sát và cắm lại.
